أفدات التقارير أن السلطات التايوانية ألقت القبض المؤسس المزعوم لمنصة Ace Exchange، وهي منصة للعملات المشفرة، وذلك ارتكاب عمليات احتيالية من خلال العملات الرقمية. ذكرت صحيفة ليبرتي تايمز في 4 يناير أن شرطة مدينة تايبيه، في سلسلة من المداهمات التي امتدت إلى مواقع مختلفة بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة Ace Exchange، ألقت القبض على “بان” صحبة 14 فردًا آخر. يزعم مسؤولو إنفاذ القانون أن المتهمين حصلوا على ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني، أي ما يعادل 6.4 مليون دولار أمريكي في وقت إعداد هذا التقرير، من خلال ممارسات خادعة تهدف إلى خداع المستثمرين بمطالبات عملات مشفرة كاذبة.
وفي بيان صدر عبر حسابها الرسمي على منصة Xيوم 4 يناير، نأت الشركة بنفسها عن أي أعمال غير قانونية مزعومة، ونسبتها إلى الأنشطة المرتبطة بـ “مشروع الرمز المميز” الخاص بها بدلاً من عملياتها الأساسية. أعلن رئيس Ace، وانغ تشينهوان، عن نية البورصة شطب زوج التداول MOCT/TWD من منصتها اعتبارًا من 8 يناير، وكان MOCT أحد الرموز المميزة المتورطة في المخطط الاحتيالي المزعوم. وتعهد تشينهوان “بالتعاون الكامل” من Ace مع السلطات في تحقيقاتها.
وأكد وانغ أن “بعض العملات التي تم إدراجها في عام 2019 تم ربطها بأنشطة غير مشروعة”، موضحًا أن Ace Exchange تساعد بنشاط في التحقيق بصفتها شاهدًا. وفند الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي تشير إلى تورط أفراد من شركة Ace في الأنشطة غير المشروعة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. يمثل إلقاء القبض على “بان” والتحقيق اللاحق في Ace Exchange تطورًا مهمًا في المشهد التنظيمي المحيط بمنصات العملات المشفرة في تايوان، مما يعكس التدقيق المتزايد الذي تجريه السلطات وسط مخاوف من الممارسات الاحتيالية داخل قطاع الأصول الرقمية المزدهر.